证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-017
云鼎科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
字楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董 非累积投
事会工作报告》的议案 票提案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度 非累积投
报告》及其摘要的议案 票提案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度 非累积投
财务报告》的议案 票提案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度利 非累积投
润分配预案》的议案 票提案
非累积投
票提案
关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理 非累积投
人员薪酬管理制度》的议案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
除审议上述事项外，公司独立董事将在本次股东会上汇报《2025 年度独
立董事述职报告》。
提案 1.00-10.00 已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三
十三次会议决议公告》（公告编号：2026-010）等相关公告。
（1）提案 9.00、10.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东
（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
（2）本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按
照自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
备注
提案
该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告》的议案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度
报告》及其摘要的议案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度
财务报告》的议案
关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度利
润分配预案》的议案
关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用
“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2026 年 月 日
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