证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-017
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 62
普通股股东所持有表决权数量 40,656,765
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5703
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况
董事周静女士、董事武扬先生、独立董事陈翩女士、独立董事刘澎先生通讯出席。
士现场列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,550,533 99.7387 601 0.0014 105,631 0.2599
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,550,533 99.7387 601 0.0014 105,631 0.2599
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
《关于对外投资
议案》
关于补选第四
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 属于对中小投资者单独计票的议案，其中议案 1 属于涉及关
联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：厦门江原聚芯信息咨询合
伙企业（有限合伙）、厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：章小炎律师、曾思律师
品高股份本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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