证券代码：
西宁特钢 公告编号：
临 2026-020
西宁特殊钢股份有限公司
十届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十
五次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面（邮件）方式向各位董事发
出，会议于 2026 年 4 月 8 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召
开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司高管列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
所做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会现场审议、表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议提前十日通知的义
务。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举公司董事长的公告》
（公告编号：临 2026-021）。
本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整董事会下设专业委员
会成员的公告》（公告编号：临 2026-022）。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《关于向华融金融租赁股份有限公司申请直接
融资租赁借款的议案》
为满足公司生产经营活动资金需求,会议同意公司向华融金融租
赁股份有限公司开展融资租赁直接租赁借款。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
