都红旗连锁股份有限公司
独立董事：谭洪涛
各位股东及股东代表：
事，严格按照《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事规
则》等法律法规及《公司章程》要求，以财务专业背景为依托，秉持独立判断原
则，忠实勤勉履行职责，通过现场调研、会议审议、日常监督等多种方式，深度
参与公司治理，严把财务与合规关，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度具体履职情况、实效及后续计划汇报如下：
一、会议履职：全流程参与，提升决策专业性
无委托出席、缺席记录，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
会前，本人认真审阅董事会办公室提供的会议资料，结合财务专业知识，对
公司日常关联交易预计、增加关联交易额度等议案的财务合理性、合规性进行专
项核查；会议中，审慎审议各项议案，对关联交易定价依据、资金结算方式等关
键问题提出专业质询，在确认议案合法合规、符合公司整体利益后投赞成票，所
有议案均无反对、弃权情形。
二、独立董事专门会议履职：聚焦核心事项，强化监督实效
缺席情况。
出席独立董事专门会议情况
实际出席会议
谭洪涛 应出席会议次数 委托出席 缺席次数
次数
作为会计专业背景的独立董事，本人在独立董事专门会议中重点发挥财务专
业优势，针对增加 2025 年日常关联交易预计额度议案，详细核查关联交易的必
要性、定价公允性及对公司财务状况的影响，独立审议并同意将该议案提交董事
会审议；同时，参与审议独立董事履职相关事项，确保会议审议程序符合《上市
公司独立董事规则》等法律法规要求，议案内容合法、有效，切实履行独立董事
的专业监督职责。
三、投资者权益保护：现场深耕+专业监督，筑牢权益保障防线
报告期任期内，本人充分利用参加董事会、股东会和其他现场工作的机会到
公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项的进展和合规制度建
设情况，并对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内
控制度建设情况等进行检查，就公司合规制度建设方面建言献策并为公司所采纳。
报告期内本人现场工作时间为十五天。
日常履职中，充分发挥财务专业优势，持续监督公司财务信息披露工作，对
公司年度报告、半年度报告、季度报告等披露文件的财务数据进行严格审核，确
保财务信息真实、准确、完整、及时，全年未发现公司财务披露存在违规情形；
针对中小股东高度关注的利润分配问题，结合公司经营业绩和现金流状况，提出
建议，切实保障中小股东的投资回报权；同时，监督公司关联交易的财务处理，
核查关联交易定价的公允性，确保关联交易符合公司财务制度和监管要求，防范
控股股东及关联方占用公司资金、损害公司及中小股东利益的情形发生。
四、其他履职情况
五、2026 年度履职规划
和监管政策变化，提升财务监督和专业咨询能力；计划保持全年 15 天以上的现
场工作时间，重点围绕公司数字化财务建设、新业务板块财务核算、跨区域经营
财务管控等方面开展实地调研和监督；进一步强化对公司重大投资、融资事项的
财务审核，推动公司完善财务风险管理体系；持续关注中小股东诉求，加强与中
小股东的沟通交流，督促公司提升财务透明度和分红的稳定性，切实履行独立董
事的忠实和勤勉义务，为公司规范运作和高质量发展保驾护航
独立董事：谭洪涛
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