成都红旗连锁股份有限公司
审计委员会 2025 年度履职报告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《审计委员会议事规则》等的相关
要求，在 2025 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇
报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员：独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周
涛先生。其中谭洪涛先生为主任委员。
二、2025 年度会议召开情况
职责，积极对相关议题发表专业意见，公司审计委员会共召开 3 次会议，情况具
体如下：
年内部审计工作计划》《2024 年内部审计工作总结》《关于续聘会计师事务所的
议案》
《<2024 年度财务报告>及<2024 年年度报告>》
《2024 年度内部控制自我评
价报告》《2025 年第一季度内部审计工作总结》《2025 年第一季度报告》。
年上半年内部审计工作报告》《2025 年半年度报告》。
《2025
年三季度内部审计工作报告》《2025 年第三季度报告》。
三、2025 年度审计委员会主要工作情况
以认真审阅，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，
从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。认为公司编
制的定期报告按照《企业会计准则》的规定，真实、准确、完整的反映了公司的
财务状况、经营成果。
定的要求，不断深化内部控制体系建设，不断优化内部控制各项制度。
工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。
方发生交易，审计委员会关注关联交易的公允性及执行情况，不存在损害公司或
股东利益的情况。
案与立信会计师事务所进行讨论和沟通以及监督。并时刻关注外部审计人员是否
具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书以及独立性。
四、审计委员会履职情况评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，
充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，
充分发挥了指导、协调和监督的作用，切实履行了相关责任和义务，促进公司规
范运作和稳健发展。
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