证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-017
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第七届
董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况
如下：
一、本次章程修订的原因：
因公司实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上
市公司章程指引》（2025 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。
二、根据以上公司信息的变更，《公司章程》将作出相应修订，具体如下：
条 款 修订前 修订后
董事会由七名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事长
长一人，副董事长一人，其中独 一人，副董事长一人，其中职工代
第一百二
立董事不少于三名。董事长和副 表董事一名，独立董事不少于三
十八条
董事长由董事会以全体董事的过 名。董事长和副董事长由董事会以
半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，其余条款内容不变，修订后的《公司章程》于 2026 年 4
月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予
以披露。
本次《公司章程》（2026 年 4 月）修订经第七届董事会第十六次会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司董事
会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商
变更手续。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
特此公告。
易事特集团股份有限公司
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