证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-028
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
月 8 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 名，代表股
份 69,490,836 股，占公司有表决权股份总数的 49.1474%（已剔除截至股权登记
日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 69,270,000 股，
占公司有表决权股份总数的 48.9912%；通过网络投票出席会议的股东共 22 名，
代表股份 220,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.1562%。
参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 24 名，代表股份 7,724,536 股，
占公司有表决权股份总数的 5.4632%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份 7,503,700
股，占公司有表决权股份总数的 5.3070%；通过网络投票出席会议的中小股东共
公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师出
席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 69,489,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,723,456 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9860%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 1,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0140%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 69,481,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,260 股（其中，因未投票默认弃权 980 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0076%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,715,376 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.8814%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0505%；弃权 5,260 股（其中，因未投票默认弃权 980 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0681%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
的议案》
表决情况：同意 69,484,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,060 股（其中，因未投票默认弃权 980 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0030%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,718,576 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.9228%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0505%；弃权 2,060 股（其中，因未投票默认弃权 980 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0267%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股
东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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