国浩律师（上海）事务所
关 于
南京腾亚精工科技股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于南京腾亚精工科技股份有限公司
致：南京腾亚精工科技股份有限公司
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 4 月 8 日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《南京腾亚精工科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司
提供的有关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作
的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的
文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2026 年第三次临时股东会见证之目的。本所律师
同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深
圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案已经公司 2026 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十次
会议审议通过，并由公司董事会于 2026 年 3 月 23 日在指定披露媒体上刊登
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），公
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司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、
会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 8 日 14:30 如期在江苏省南京市江宁区
至道路 6 号公司五楼会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易网络投票系
统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 4 月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进
行投票的具体时间为：2026 年 4 月 8 日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
总数 69,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.9912%。
经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、高
级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 22 名，代表股份总数为 220,836 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1562%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 24 人，代表股份总
数 7,724,536 股，占公司有表决权股份总数的 5.4632%。
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三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结
合的方式对会议通知中列明的提案进行了逐项审议，按照《公司章程》规定的
程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对
中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东会对相关议案审议的具体结
果如下：
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
投 票 情 况 ： 同 意 69,489,756 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,723,456 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,080 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0140%。
投 票 情 况 ： 同 意 69,481,676 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,715,376 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8814%；反对 3,900 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权 5,260 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0681%。
投 票 情 况 ： 同 意 69,484,876 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，参加本次股东会表决的中小投资者投票情况：同意 7,718,576 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9228%；反对 3,900 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权 2,060 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0267%。
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经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公
布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出
异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的所有议案均获得通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本
次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限
公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》之签章页）
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