证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-026
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津绿发电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
同 18 号）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金
用途的议案
上述议案 2.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上同意方能通过。议案 1.00 均为普通决议事项，需经出席本次会
议的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，详情请参见公
司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》
（公告编号：2026-024）、《关于修订〈公司章程>的公告》（公告编号：2026-025）。
股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2026 年第二次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
(以 2026 年 4 月 23 日及以前收到登记证件为有效登记)
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
邮编：100020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿发电力集团股
份有限公司于2026年4月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单
位）对以下议题行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金用途
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
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