天津绿发电力集团股份有限公司
会
议
材
料
二〇二六年四月
目 录
议案一
天津绿发电力集团股份有限公司
关于变更“23 绿电 G1”公司债募集资金
用途的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高天津绿发电力集团股份有限公司（以下简
称“公司”）资金使用效率、规范募集资金管理，拟对“23
绿电 G1”公司债募集资金用途进行变更。具体情况如下：
一、基本情况
公司于 2023 年 12 月 27 日公开发行碳中和绿色公司债
券（第一期）
（以下简称“23 绿电 G1”），发行规模 200,000.00
万元，债券期限为 3 年，募集资金计划用于新能源发电项目，
包括项目投资以及偿还有息债务。其中，用于尼勒克 400 万
千瓦风光项目（以下简称“尼勒克项目”）、若羌 400 万千
瓦光伏项目（以下简称“若羌项目”）的金额分别为 65,000.00
万元和 100,000.00 万元。用于偿还公司子公司有息债务，即
鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票
据（21 鲁能新能 GN001）35,000.00 万元。
截至 2026 年 2 月底，募集资金已使用 162,478.80 万元，
其 中 ： 用 于 尼 勒 克 、 若 羌 项 目 分 别 为 53,707.59 万 元 和
元。公司债剩余资金 38,931.39 万元，其中：尼勒克项目、
若羌项目分别为 11,292.41 万元和 26,228.79 万元，存款利息
收入 1,410.19 万元（已扣除手续费）。
募集资金总金 已使用金额 募集资金的实际使用 未使用金额
募投项目
额（万元） （万元） 情况 （万元）
尼勒克 400 万千
瓦风光项目
若羌 400 万千瓦
光伏项目
偿还子公司中
期票据
合计 200,000.00 162,478.80 37,521.20
注：公司债未使用金额差为存款利息收入（已扣除手续费）。
二、后续资金使用方案
截至目前，尼勒克项目、若羌项目建设已基本完工，为
进一步提高募集资金使用效率，合理盘活专用资金，拟将剩
余募集资金 38,931.39 万元用于置换“中绿电木垒 100 万千
瓦风电项目”“中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时储能项
目”和“乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站项
目”前期投入，具体内容如下：
项目总投
序 置换自有资金投入
项目名称 资
号 （万元）
（万元）
中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时
储能项目
乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电
池储能电站项目
合计 706,621.67 38,931.39
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
议案二
天津绿发电力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公
司”）实施股份回购并注销导致注册资本发生变动，需同步
对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
一、《公司章程》修订背景
公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东
会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。2025 年 11
月 27 日，公司实施首次回购。截至 2026 年 3 月 9 日，公司
已完成所有回购工作，累计回购股份 10,884,453 股，占公司
原 总 股 本 2,066,602,352 股 的 0.53% ， 累 计 使 用 回 购 资 金
审议批准的回购方案下限，且未超过上限。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本
次公司股份回购注销事宜已于 2026 年 3 月 20 日办理完成，
需要同步修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订内容
本次回购股份注销后，公司总股本由 2,066,602,352 股减
少为 2,055,717,899 股，公司注册资本由 2,066,602,352 元减少
为 2,055,717,899 元。具体修订如下：
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数
为：普通股 2,066,602,352 股。 为：普通股 2,055,717,899 股。
除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。同时提请
股东会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相
关手续。上述变更最终以工商管理部门核准的内容为准。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
