股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-019
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四十四次会议，会议通知已于2026年
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：
独立董事包海山以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件和规定，
公司按照相关法律程序开展换届选举工作。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王彩男、王景余、
蒯海波为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就
任，任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有非独立董
事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起
自动卸任。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会换届选举的公告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律法规、规范性文件和规定，
公司按照相关法律程序开展换届选举工作。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名包海山、刘建明、
罗来千为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，
任期三年。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自
动卸任。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会换届选举的公告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
为了进一步完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的
积极性和创造性，根据相关法律法规和规定，结合公司实际情况，修订本制度。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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