证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-011
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议于 2026 年 4 月 8 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事
会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法
规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2025 年度总经理工作
报告》，认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、
管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》内容详见 2025 年年度报告全文第三节“管理
层讨论与分析 ”中“ 二、报告期从事的主要业务”。
本议案需提交公司股东会审议。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案需提交公司股东会审议。
《 2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《 2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《 2025
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部
控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范
运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以
往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，
客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工
作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协
议。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事曹世如女士兼任高级管理人员职务，回避表决。
根据公司 2025 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发
放高级管理人员 2025 年度薪酬共计 248.6 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
曹世如 71 曹曾俊 44.6
谭 柳 46 谭 磊 41
李 欢 46 -- --
合计 248.6 万元
表决情况：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事曹世如女士兼任公司高级管理人员职务，回避表决。
《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》详见《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。
为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2026 年度日常关联
交易情况进行了合理预计。预计公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责
任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币 11,770 万元，合
同有效期均为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在 2026 年度关联交易预
计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用
相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相
关监管规定履行披露或审议程序。
《关于公司 2026 年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛回避表决。
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定召集公司 2025 年年度股东会，审议经本次董事会审议通过需提
交股东会审议的相关议案。会议时间定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:50 时开始
（星
期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结
合的方式召开。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二六年四月八日
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