证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-016
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 4 月 1 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2026 年 4 月 8 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、
总经理何佳先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人；公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》
（2025 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际
情况，对《公司章程》的相关内容予以修订。公司提请股东会授权公司董事会
或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工
商变更手续，本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告
编号：2026-017）、《公司章程》（2026 年 4 月）及《<公司章程>修订对照
表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有
关法律、法规、规范性文件的规定，对《董事会议事规则》中的相关内容予以
修订。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026 年 4 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会进行审议。
董事会提议拟于 2026 年 4 月 24 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时
股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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