证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-019
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 3 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4
月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议
由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的
议案》
为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率，
公司计划对“宏马科技研发中心建设项目”终止实施，拟将未投入的募集资金变
更投入新项目“汽车零部件智能制造技术改造项目”。截至 2026 年 3 月 31 日募
资专户余额为 2,800.79 万元，其中“汽车零部件智能制造技术改造项目”使用募集
资金 2,700 万元，剩余募集资金 100.19 万元用于公司补充流动资金。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（公告编号：2026-020）。
终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的公告》
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文
件和公司章程的相关规定，现提请召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董
事会需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
部分募投项目及变更部分募集资金用途的核查意见。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
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