海能达通信股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作制度》《公
司章程》的规定和要求，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出
席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025 年度担任独立董
事期间（2025 年 12 月 12 日-2025 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人王兴军，1962 年出生，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学
博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总
裁、创维数字股份有限公司独立董事、清华大学研究员等职务。现任深圳市信息
安全与内容保护技术工程实验室主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事、海
能达通信股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委
员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常
务理事等职务。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
二、年度履职概述
（一）出席董事会会议情况
如下：
应出席次 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
数 数 加会议次数 次数 亲自出席次数
报告期内，公司总共召开的董事会次数共 1 次，本人实际出席的董事会次数
为 1 次,未出现缺席董事会的情况；为了能够客观、公正、严谨地行使表决权，本
人在董事会召开前会主动了解并获取做出决策前所需要的材料,会上本人认真阅
读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的
专业特长进行客观的分析与判断，充分考虑各方面因素后才进行表决。报告期内，
本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
（二）独立董事专门会议履职情况
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四
个专门委员会。2025 年度担任独立董事期间，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本
人认真履行责任与义务，积极出席提名委员会：
开，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（四）在公司现场工作的情况
报告期内，本人勤勉尽责，通过出席会议、查阅资料、现场考察、听取管理层汇
报等方式对公司整体的经营管理情况进行了解，运用自身专业知识为公司提供意见，
现场工作时间 4 天。本人参加了公司组织的独立董事现场调研活动，参观公司东莞研
发项目基地，与相关业务负责人进行了面对面的交流，对公司业务有了更加充分以及
全面的了解。此外，本人根据专业特长，与公司研发人员进行多次深入探讨与交流，
对公司研发方向及业务发展提出了建议。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，严格遵守有关法律法规、规章制度履行职责，保持独立
董事身份的独立性，主动获取有关决策所需的材料，严格审查材料的真实、有效性，
独立、客观、公正地发表意见，切实保护公司股东的合法权益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露。
同时，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，必要时向公司及有关人
员询证，维护全体股东的同等知情权。
为切实履行独立董事职责，本人坚持学习每年新颁布的各项法规、制度，及时参
加相关的培训，加深对相关法规，尤其涉及到社会公众股股东权益保护等方面的认识
和理解，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护
能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高履职能力。
（六）其他工作
（七）独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：
三、总体评价与建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发
展建言献策。
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
国证券法》 《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作
制度》《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会
的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
王兴军
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