海能达通信股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公
司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司
章程》等相关法律法规，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出
席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025 年度担任独立董
事期间（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人张学斌，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
中国注册会计师。1988 年至 1993 年任湖南白沙矿务局会计，1995 年至 1998 年任
深圳华特容器有限公司财务经理，1998 年至 2000 年任深圳北方实业发展有限公
司财务总监，2001 年至 2003 年任深圳广深会计师事务所副所长，2020 年 5 月至
企业管理咨询有限公司董事及经理、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事及
监事、深圳智税联合企业服务有限公司董事、深圳思迈特财务咨询企业（普通合
伙）合伙人、深圳市金誉半导体股份有限公司董事、深圳市佳创视讯技术股份有
限公司独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
二、年度履职概述
（一）出席会议情况
应出席次 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
数 数 加会议次数 次数 亲自出席次数
报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会,应出席的董事会次数为 8
次，实际出席的董事会次数为 8 次，未出现缺席董事会的情况；会前本人主动了
解并获取做出决策前所需要的材料,会上本人认真阅读和了解各项议案及会议资
料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业知识进行客观的分析与
判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了独
立董事的职责。报告期内，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，
没有反对和弃权的情况。
（二）独立董事专门会议履职情况
《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》、
《关于公司 2024 年度利润分配的预案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》，本人对上述议案进行了认真的审议，并均投了赞成票。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四
个专门委员会。2025 年度担任独立董事期间，本人认真履行责任与义务，积极出席审
计委员会和薪酬与考核委员会的相关会议，对公司年度审计、内部控制等工作进行监
督；对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核相关事宜认真审议。
事规则》、《独立董事工作制度》等要求，召集了审计委员会会议。报告期内召开了 6
次审计委员会会议，本人按时出席，针对议案中各项审计事项发表专业意见，协助公
司与审计机构沟通并达成一致意见：
（1）2025 年 1 月 23 日，第五届审计委员会第十次会议以现场结合电话会议方式
召开，审议并通过《注册会计师与治理层的沟通函（审前）》；
（2）2025 年 4 月 23 日，第五届审计委员会第十一次会议以现场结合电话会议方
《关于公司 2024 年
式召开，审议并通过了《注册会计师与治理层的沟通函（审后）》、
年度财务报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于
公司 2025 年第一季度财务报告的议案》；
（3）2025 年 8 月 11 日，第五届审计委员会第十二次会议以现场结合电话会议方
式召开，审议并通过了《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》、《关于公司 2025
年半年度内部控制检查报告的议案》；
（4）2025 年 9 月 23 日，第五届审计委员会第十三次会议以现场结合电话会议方
式召开，审议并通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
（5）2025 年 10 月 27 日，第五届审计委员会第十四次会议以现场结合电话会议
方式召开，审议并通过了《关于 2025 年第三季度财务报告的议案》、《关于公司使用
公积金弥补亏损的议案》；
（6）2025 年 12 月 12 日，第六届审计委员会第一次会议以现场结合电话会议方
式召开，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
核委员会议事规则》、
《独立董事工作制度》等要求，出席薪酬与考核委员会会议。报
告期内共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人按时出席：
方式召开，审议并通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》。
（四）在公司现场工作的情况
报告期内，本人勤勉尽责，通过出席会议、查阅资料、现场考察、听取管理层汇
报、与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟
通等方式从多角度了解公司的内部控制、生产经营和财务情况，现场工作时间达 24
天。本人通过参加审计委员会，详细了解公司财务及内控情况，针对审计重点事项与
公司管理层及年审注册会计师进行多次深入沟通。本人实时关注公司动态，针对公司
重大诉讼等重大事项，主动与管理层进行线下及线上沟通，并利用自身专业优势，结
合公司实际情况提出建议，积极有效履行独立董事职责，认真维护公司和广大股东特
别是中小投资者的利益。此外，2026 年年初，本人参加了公司组织的独立董事现场调
研活动，对哈尔滨子公司进行实地考察，包括听取子公司管理层汇报、与相关业务负
责人面对面交流等，对公司业务发展有了更加充分的了解。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规以及相关文件履行职责，按时参
加公司的各项会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，
客观公正的发表自己的意见与观点。本人持续关注公司信息披露情况，督促公司按照
相关法律法规真实、准确、完整地披露相关信息。
为了切实履行独立董事职责，本人通过现场调研、听取相关人员汇报、与公司管
理层沟通等方式对生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、财务运作及资
金往来情况、公司经营管理层对股东大会决议和董事会决议的执行情况等进行充分调
查与了解，对公司提供的资料进行认真审核，通过有效地监督和检查，关注可能影响
公司内部控制情况和法人治理结构的事项，持续关注公司重大诉讼等重大事项的进展，
结合自身专业知识发表专业、客观的建议。
为了提高自身的履职能力，本人坚持学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以及其他机构组织的相关培训，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
密切关注媒体对公司的报道，并主动对相关报道内容与公司进行询证。督促公司
拓宽投资者交流渠道，保障投资人的知情权，增强投资者对公司的了解，保障了广大
投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
（六）其他工作
（七）独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：
tp@cntransferpricing.com
三、年度履职重点关注事项的情况
限公司独立董事工作制度》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持客
观公开、公正客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断。具体如下：
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，本人认真审查了公司日常关联交易预
计额度，交易价格公允、合理，同意公司关联交易议案。
公司开展的衍生品交易围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及利率波动
风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已制定衍生品交易的管理制度，建
立相应的监管机制，本人认为公司开展衍生品交易具备可行性，所履行的内部审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会审计委员会在定期报告披露前，均认真审议公司定期报告的内容，对
关键事项充分发表意见，保证报告财务报告的真实、准确、完整。本人作为审计
委员会的委员，认真审议相关议案，关注财务报告的合规性。
公司内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反
映了公司内部控制的实际情况。
机构和内部控制审计机构。本人认为本次续聘会计师事务所有利于保障或提高上
市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东
利益，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本人通过听取汇报及主动问询的方式了解了公司实际经营情况，并根据相关
法律法规的要求，认为公司根据实际情况作出的 2025 年度利润分配的预案，符合
公司实际状况，不违反《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案进行了审议，认为该方案符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符合
公司实际经营情况。
公司董事会审议了关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项，
本人认为此次部分期权注销程序合法合规。
四、总体评价与建议
报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司独立董事履职指引》、
《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公
司章程》等相关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使
公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
张学斌
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