证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-015
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第七届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董
事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有资金
进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。现将有关情况公告如
下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日
常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金适时进行现
金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下：
期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银
行保本型理财产品。
董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币 2 亿元，资金额度可滚动使用。
公司闲置自有资金。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限
等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过 12 个月、
低风险、流动性好的商业理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，
控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进
行审计、核实。
（4）公司独立董事将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。
多的投资回报。
四、董事会意见
在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金安全的情况下，公司（含
子公司）使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的
要求。董事会同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的闲置自有资金用于现金管
理。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二六年四月八日
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