证券代码：300301 证券简称：ST 长方 公告编号：2026-026
深圳市长方集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2026
年 05 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行及其
他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押
及预计担保额度、开展票据池/资产池业务
的议案》
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
√作为投票对象
的子议案数（2）
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
股东代理人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
告》 具体内容已于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露。同时，此次股东会还将听取
《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，高管薪酬方案已于 2026 年 4 月 8
日在巨潮资讯网披露。
三、会议登记等事项
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份
证、股东签署或盖章的授权委托书（附件 2）办理登记手续。
B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格
的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 2）办理登记手续。
C、异地股东可采用信函方式登记（须在 2026 年 5 月 12 日 17：00 前送达至公
司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便登记确认；来信请寄：广
东省深圳市龙华区福城人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明“股东会”
字样），不接受电话登记。
联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
邮政编码：518110
联系人：吴涛祥
电话：0755-82828966
E-mail：ir@cfled.com
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市长方集团股份有限公司
兹委托_________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市长方集团股份
有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行及其他企业申
开展票据池/资产池业务的议案》
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
√作为投票对象的子
议案数（2）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
深圳市长方集团股份有限公司
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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