证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-020
鸿博股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第七届董事会第四次
会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 4 月 29 日召
开公司 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的
议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的
议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；
的过半数通过；议案 5 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。议案内容详见 2026 年 4 月 8 日公司披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》；
的股东)表决结果单独计票并进行披露；
露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 4 月 24 日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层鸿博
股份有限公司 证券部
（三）登记办法：
凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。
（1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
（2）联系人：张承杰、柯志鹏
（3）联系电话：(0591)88070028；传真：(0591)88074777
（4）邮政编码：350002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二六年四月八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
鸿博股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鸿博股份有限公司于 2026 年 04 月 29 日
召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分
配的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制
度>的议案》。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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