广东佳云科技股份有限公司
（李文军-已离任）
各位股东及股东代表：
本人作为广东佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技”或“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规
范运作》”）
《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的规定和
要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
李文军，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，学
士学位，会计师、人力资源管理师，深圳市福田区第六届人大代表。曾任中国银
行广西分行会计及主管、中国建设银行广东惠州分行房地产信贷主管；中国（深
圳）国际人才培训中心财务部部长、公务培训部部长、专业技术人员继续教育部
部长、国际培训部部长；香港金融管理学院国内市场总监；大公国际传媒学院总
监；现任香港管理人才研究中心执行董事、财务总监；深圳市东方先导文化教育
服务有限公司执行董事、总经理；深圳市广西商会秘书长。2025 年 1 月至 6 月
曾任佳云科技独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年出席董事会和股东会情况
会，对于提交董事会的议案认真审议，与公司的其他董事及高级管理人员保持充
分沟通，并提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
报告期内，本人亲自出席（含现场出席及通讯出席）了 7 次董事会会议，没
有委托其他独立董事代为出席会议，没有缺席会议的情形。对提交董事会的全部
议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对
所审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权等情况。
应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席次 是否连续两次 对会议议案的投
姓名
次数 席次数 席次数 席次数 数 未出席会议 票情况
对董事会审议的
李文军 7 1 6 0 0 否
议案均投同意票
本人亲自出席了公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025
年第二次临时股东会。
姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
李文军 3 1 2 0 0
（二）任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略
与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与
考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。在 2025 年主要履行
以下职责：
通过了《关于提名王和平为公司副总经理的议案》；
通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第六届
董事会独立董事的议案》。
通过了《关于 2024 年第四季度内审工作报告的议案》《关于 2024 年度内审工作
《关于 2025 年第一季度内审工作计划的议案》
报告的议案》 《关于 2025 年度内审
工作计划的议案》；
通过了《关于启动 2025 年度选聘会计师事务所和审议选聘文件的议案》；
通过了《关于评审 2025 年财务报表审计招标项目及确定拟选聘会计师事务所的
议案》；
议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
《关于公司<2024 年
《关于 2025 年第一季度内审工作报告的议案》
度内部控制评价报告>的议案》 《关
于 2025 年第二季度内审工作计划的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》《关于<董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责
情况的报告>的议案》；
议通过了《关于聘任公司会计机构负责人的议案》；
议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
（三）对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人在公司现场履职时间为 9 天。本人除现场参加会议外，还通
过电话及电子邮件的方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟
通，及时掌握公司发生的重大事项的进展情况，运用专业知识和企业管理经验，
充分发挥指导和监督的作用。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人积极参加公司各项会议、持续关注公司的信息披露相关工作，督促公司
规范地进行信息披露工作，同时利用自身的专业知识和经验提出有效的建议，切
实维护公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司重点关注事项如下：
本人任职期间，公司按照相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》
《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》。上述报告
经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公
司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司全体董事、监事、高级管理人员对
上述定期报告签署了书面确认意见，公司各期定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，真实反映了公司的实际情况。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，报告期内，
公司采用公开招标方式对公司 2025 年度财务审计机构进行选聘。
公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第六届董事会审计委员会第九次会议，本人
出席了相关会议，会议提议启动 2025 年度选聘会计师事务所并审议 2025 年财务
报表审计项目选聘文件。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，本人
出席了相关会议，会议对 2025 年财务报表审计招标项目的投标文件进行评审，
拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“久安事务所”）为公
司 2025 年度审计机构，提交董事会审议。
公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开了第六届董事会第十
次会议、2024 年年度股东会，本人出席了相关会议，审议通过聘任久安事务所
为公司 2025 年度审计机构。本人认为久安事务所具备相应的执业资质，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力。久安事务所在独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。聘任会计师事务
所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司
股东，特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届董事会提名委员会第四次会议、第六
届董事会第十五次会议，会议通过了聘任王和平先生为公司副总经理的相关事项，
本人出席了相关会议，对候选人王和平先生的任职资格进行审查，并同意通过相
关审议事项。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第六届董事会提名委员会第五次会议、第六
届董事会第十三次会议，会议通过了提名公司第六届董事会非独立董事、第六届
董事会独立董事的事项，本人出席了相关会议，对相关候选人的任职资格进行审
查，并同意通过相关审议事项。公司于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第二次
临时股东会，本人列席了该项会议，会议通过了公司第六届董事会非独立董事、
第六届董事会独立董事的选举。
前述相关候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作》
《公司章程》所规定的禁止担任上
市公司董事、高级管理人员的情形。
本人对上述重点关注事项均表示同意，对相关事项是否合法合规作出独立明
确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间是否存在
潜在重大利益冲突事项进行了监督。
除上述事项外，公司无重大关联交易；公司及相关方无变更或者豁免承诺的
情况；不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正的情况；不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划等相关事项。
四、总体工作总结及评价
作为公司的独立董事在 2025 年度担任公司独立董事期间，本着客观、公正、
独立的原则，忠实勤勉地履行了相关职责，利用自身的专业知识充分发挥出独立
董事的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李文军
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