证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-016
广东佳云科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 4 月 23 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子议
案数（5）
《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>
的议案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规
则>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
以上提案 1-5 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，提案 6 已经公司第六届董事会第二
十四次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小股东是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
大会议室。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），
以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东会召开前一日 17:00 之前送达或传真（0755-
T2 栋 2101，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编 518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话
登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式：
会议联系人：覃荔荔、陈昕
电话：0755-82978242
传真：0755-82978242
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、2025年年度股东会参会股东登记表
三、2025年年度股东会授权委托书
特此通知。
广东佳云科技股份有限公司
董事会
附件一：
广东佳云科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、投票的程序
投票简称：佳云投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东佳云科技股份有限公司
个人股东姓名／
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
到公司。来信请寄：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101证券
事务部，联系人：覃荔荔、陈昕，邮编518000（信封请注明“股东会”）。本次股东会不接受电话登记。
时间。
附件三：
广东佳云科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东佳云科技股份有限公司于2026年04月
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的议
案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》
投票说明：
（1）对于非累积投票提案：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”
；如欲投票
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“○”。
（2）对于累积投票提案：委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投
票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。
（3）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签字（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托有效期限：自签署日至本次股东会结束
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