证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-012
广东佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2026 年 4 月 7 日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001
号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通
知于 2026 年 3 月 27 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事苏动、王海龙、王法励以通讯方式参加
本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
下简称“《股票上市规则》”）
创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
经审核，与会董事一致认为：《2025 年度经理工作报告》真实、准确地反
映了经营层在落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面
的工作及取得的成果。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 内
容。2025 年任职公司独立董事的王海龙先生、戚爱华女士、贺国生先生及刘儒
昞先生、李强先生、李文军女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》
经审核，与会董事认为：根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情
况的报告》，公司在任的独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关
于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
董事会同步出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，与会董事一致认为：
《2025 年年度报告》全文及摘要所载资料内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（久安审字[2026]第
，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的
净利润为-35,974,262.97 元，年初未分配利润为-1,580,780,487.37 元，2025 年末
实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -1,613,253,083.80 元 。 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-39,259,587.79 元，年初未分配利润为-1,324,573,501.07 元，2025 年末可供股东
分配的利润为-1,363,833,088.86 元。公司 2025 年度可供股东分配利润和母公司可
供股东分配利润均为负，公司不进行 2025 年度利润分配，亦不实施资本公积金
转增股本。公司 2025 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，与会董事一致认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷的情形，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内
部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷的情形。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为满足公司日常经营的资金需要，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在
日常业务开展过程中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 1.8
亿元人民币的综合授信（含业务展业授信）提供担保。本次预计担保额度自公司
的前提下，公司可根据实际情况，在各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入
合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。
公司董事会认为本次预计担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，
公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司
下属公司，经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司（含控股
子公司）为下属公司提供担保不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》
《股票上市规则》
《规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分制度。逐项表决
结果如下：
（1）《关于修订<董事、高级管理人员行为规范管理规则>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8）《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（9）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（10）《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（11）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（12）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过；
《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。其中，
议案（1）（3）（9）（10）（12）尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案，全体委员均
回避表决。
鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直
接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为适应公司战略规划和经营发展需要，进一步提高公司管理水平和运营效率，
董事会同意对公司组织架构进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
《股票上市规则》
《公司章程》及有关法律、法规规定，公司
拟于 2026 年 4 月 29 日（星期三）15:30 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区
皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室召开 2025 年年度股东会，
会期半天。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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