证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-004
浙江雅艺金属科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面通知、电话通知等
方式发出。会议于 2026 年 4 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事
采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘
要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反
映了董事会 2025 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司独立董事程玲莎女士、陈凯先生分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025
年度独立董事述职报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(三)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：2025 年度公司总经理叶金攀先生带领管理层有效
地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，使
公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了 2025 年度
经营管理层的主要工作情况。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司现行的内部控制体系较为完整、合理及有效，
能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，保证了公司财务资
料的真实性、合法性、完整性，保护了公司财产物质的安全、完整。
于 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），本公司不存在
财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，
根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》
，
制定公司董事 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：
（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬
与绩效考核制度确定并发放薪酬；
（2）未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的
薪资报酬，也不发放董事津贴。
独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬绩效方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
(六)审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案
的议案》
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬绩效方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事
叶金攀、叶跃庭回避表决。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
立董事程玲莎女士、陈凯先生提交的《独立董事独立性自查报告》进
行审查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认
为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
中对其独立性的相关要求。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(八)审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(九)审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现
有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3 股,合计
转增 27,300,000 股。
董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实
际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的
利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积
转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十)审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
董事会认为：该报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度
募集资金实际存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资金使
用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披
露的违规情形。
保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所(特殊普
通合伙)就该事项出具了鉴证报告。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）、《兴业证券股份有限
公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项核查意见》及《募集资金年度存放、管理与使
用情况鉴证报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审计工作
的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具
体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确
定相关的审计费用。
详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十二)审议通过《关于审议授权处置公司资产的议案》
董事会认为:为盘活存量资产，提高资产运营效率，满足公司未
来发展的资金需求，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司
经营发展需要及证券市场运行情况，择机处置公司持有的其他非流动
金融资产项下的已流通的上市公司股票资产。
授权内容具体包括但不限于：交易方式、交易时机、交易价格、
数量等的选择与确定。本次授权有效期为自股东会审议通过之日起
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权处置公司资产的公告》（公
告编号：2026-011）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十三)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考
核制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核
制度》进行修订。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考
核制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十四)审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 29 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年
年度股东会。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-013）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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