证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026017
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026
年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出 2026 年第三次临时董事会会议通
知。
（二）会议于 2026 年 4 月 7 日以现场+视频方式召开。现场会议
地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事
式出席会议董事 9 人，分别为田钧、李岗、胡春艳、应宇翔董事以及
陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事和马轲职工董事；委托出席 2
人，于海涛和李宏飞董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式
分别委托田钧和胡春艳董事代为出席会议并表决）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：部分高级管理人员、相关议案负责人。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章
程等规定。
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二、董事会会议审议情况
（一）关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议补充协议
（二）的议案。
关于公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团
内蒙古能源有限公司（以下简称“内蒙古公司”）持有的国家电投集
团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权并募集配套资金事项，公司
于 2025 年 5 月 16 日与内蒙古公司签署了附生效条件的《内蒙古电投
能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国
家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之股权收购协议》，于 2025
年 11 月 14 日与内蒙古公司签署了附生效条件的《内蒙古电投能源
股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国家电
投集团内蒙古白音华煤电有限公司股权收购协议之补充协议》及《内
蒙古电投能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关
于收购国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司之业绩补偿协议》，
于 2026 年 3 月 5 日与内蒙古公司签署了附生效条件的《内蒙古电投
能源股份有限公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国
家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司业绩补偿协议之补充协议》。
现在根据实际情况，按照《监管规则适用指引--上市类第 1 号》规
定，对本次交易中采用市场法评估作价的部分资产设置减值补偿安排，
与交易对方即内蒙古公司签订《内蒙古电投能源股份有限公司与国家
电投集团内蒙古能源有限公司关于收购国家电投集团内蒙古白音华
煤电有限公司业绩补偿协议之补充协议（二）》。
上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通
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过。
关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲回避表决。
表决结果：经与会 7 位非关联董事审议，本议案同意 7 票，反对
三、备查文件
（一）2026 年第三次临时董事会会议决议；
（二）2026 年董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）第八届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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