证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-014
北方化学工业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 04 月 23 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代
理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
回报规划的议案》
度股东会审议，具体内容详见 2026 年 04 月 08 日的《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
部。
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（信函或传真方式以 2026 年 04 月 27 日前到达本公司为准）
联系人：杨和成、刘雪静
联系电话：0830-2798361；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北方化学工业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方化学工业股份有限公
司于 2026 年 04 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
回报规划的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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