证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-054
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案的公告暨召开
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月28日、2026
年3月31日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：
充的通知》（公告编号：2026-042），定于2026年4月17日（星期五）14:30召开2025
年度股东会。2026年4月7日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对子公
司提供担保的议案》《关于拟与启东市政府签订投资合作协议书的议案》《关于拟与
上杭县政府签订投资协议的议案》《关于拟与龙净环保签订合资协议的议案》。公司
董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上
股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当
在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至
过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份325,143,994股，占公司总股本
成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金成先生直接和
间接持有公司股份合计占公司总股本18.34%。该提案人具备相关法律法规和《公司章
程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序
符合《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，公司董事会同意股东刘金成先生将上述临时提案提交公司2025年度股东
会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年3月31日发布的《关于2025年度
股东会增加临时提案的公告暨召开2025年度股东会的补充的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司2025年度股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月17日9:15—15:00。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2 ） 网 络投 票 ： 公 司将 通 过 深 交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授
权委托书》见附件二）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议《关于<公司 2025 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
审议《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分
红规划的议案》
审议《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
审议《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的
议案》
审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>
的议案》
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制
度>的议案》
审议《关于拟与仲恺高新区管委会签订投资合作协议
书的议案》
审议《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管
委会签订合同书的议案》
审议《关于拟与启东市政府签订投资合作协议书的议
案》
以上提案均已经公司第七届董事会第七次、第七届董事会第八次会议、第七届董
事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年3月28日、2026年3月31日、
关公告。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。
说明：本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。
三、会议登记事项
决，该股东代理人不必是公司的股东。
证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续。
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在4月16日17:00之前送达
或传真至公司，不接受电话登记。
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手
续。
联系人：江敏
联系电话：(0752)5751928/2605878；
邮箱：ir@evebattery.com
邮政编码：516006
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半
小时入场。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
本人（本公司） 兹委托 （女士/先生）
代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年度股东会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
---
票提案
审议《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划
的议案》
审议《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方
案的议案》
审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议
案》
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的
议案》
审议《关于拟与仲恺高新区管委会签订投资合作协议书的
议案》
审议《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会
签订合同书的议案》
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
附件三：
惠州亿纬锂能股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然人股
东签字
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