ST纳川: 第六届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川公告编号：2026-056
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
结合通讯方式召开。
正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意聘任傅义营先生为公司副总经理。任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》
（公告编号：2026-057）。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
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特此公告。
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董事会
二〇二六年四月七日
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