证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-013
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
的会议通知及材料于 2026 年 3 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
董事。会议于 2026 年 4 月 3 日在南充市天来大酒店以现场方式召开。本次会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、
马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖
忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》。
该项议案需提交 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。公司
独立董事吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生及胡获先生（已离任）向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2026 年 4 月
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》。
（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告
全文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
《2025 年年度报告摘要》登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年财务决算
报告及 2026 年财务预算报告》。
公 司 2025 年 全 年 实 现 营 业 收 入 2,750,445,726.33 元 ， 营 业 成 本
年公司将努力实现营业收入 31 亿元，利润总额 2.95 亿元。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。
经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润
年提取法定盈余公积 23,683,970.97 元，加：年初未分配利润 1,073,163,744.65
元（其中母公司年初未分配利润为 278,067,230.20 元），减：2024 年度利润分
配 21,961,391.76 元，2025 年前三季度利润分配 13,725,869.85 元，2025 年末
公 司 可 分 配 利 润 为 1,276,815,885.39 元 （ 其 中 母 公 司 可 分 配 利 润 为
并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，公司提出 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025
年 12 月 31 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现
金红利 19,216,217.79 元。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该项议案需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况专项报告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投出具了专项
核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于 2026 年 4 月 8 日的
巨潮资讯网。
（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资
计划正常进行的前提下，公司使用不超过 26,000 万元的闲置募集资金在证券公
司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较
低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约
定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自
公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金
可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资
期限、签署合同或协议等。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2026 年 4 月 8 日的巨
潮资讯网。
（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综
合授信业务的议案》。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（九）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值 准 备 及 核 销 资 产 的 议 案 》 。 同 意 公 司 2025 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司
元，计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准
备已经会计师事务所审计，同意 2025 年度计提资产减值准备 26,769,436.00 元。
公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发展的实际情况，
核销依据充分，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，公司本次核销资产已经会计师事务所审计，一
致同意公司核销资产 420,550.00 元。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
（十）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度投资预
算》。
中：续建项目 1 项，年度投资预算总额 12807 万元。新开工项目 24 项，年度投
资预算总额 55256 万元，包括母公司 17 项，年度投资预算总额 51546 万元，襄
阳五二五泵业有限公司 2 项，年度投资预算总额 1360 万元，山西新华防化装备
研究院有限公司 5 项，年度投资预算总额 2350 万元。上述项目资金来源为自筹
资金。
该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（十一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该项议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
（十二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期
结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要，本着谨慎原则开展远期结汇业
务，额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模
不超过 800 万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限
于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（十三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务
有限责任公司 2025 年年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
（十四）会议逐项审议通过了《关于公司董事、高管 2025 年度薪酬的议案》。
表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同
意将该项议案提交 2025 年年度股东会审议。
关联董事杨和成、潘健回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》。
（十五）会议逐项审议通过了《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同
意将该项议案提交 2025 年年度股东会审议。
关联董事杨和成回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（十六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董
事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
（十七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部
控制评价报告》。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
公司独立董事专门会议发表了同意的意见，该报告全文、相关独立董事专门
会议意见登载于 2026 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
（十八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年环境、
社会与公司治理（ESG）报告》。
《2025 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》登载于 2026 年 4 月 8 日的
巨潮资讯网。
（十九）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度对外
捐赠的议案》。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（二十）会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事
独立董事吕先锫、崔晓辉、肖忠良对此议案回避表决。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（二十一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年年度
股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（二十二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未
来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（二十三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第
六届董事会独立董事的议案》。会议同意增补邓华民先生为公司第六届董事会独
立董事候选人。任期自股东会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为
止。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案具体内容登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网。
（二十四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。公司定于 2026 年 4 月 29 日下午 14:50 在四川省泸州市
高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。公司《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》登载于 2026 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
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二〇二六年四月八日
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