海光信息技术股份有限公司
本人作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025
年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海光信息技术股份有限公司独立董事
工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等制度的要求，忠实勤勉地
履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，为董事
会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。
现将本人 2025 年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
黄简，女，出生于 1968 年 10 月，中央财经大学会计专业硕士，注册会计师、
高级会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师。中国国籍，无永久境外居留
权。曾任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞
华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼
副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四
和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人；信永中和会计师事务所合伙人。
医药股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何
职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度述职概述
（一）参与董事会及股东（大）会情况
董事，本人主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立
董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的
利益。在会议召开前，本人详细审阅议案资料，主动向公司了解并获取做出决策
所需的情况和资料。在会议召开过程中，本人认真审议各项议案，独立、客观、
审慎地行使表决权。2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没
有反对弃权的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意
的意见。报告期内，本人严格遵守会议出席相关规定，不存在无故缺席、连续两
次不亲自出席会议的情形。出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
独立董事 （大）会情况
姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加 （大）会次数
黄简 10 10 0 0 否 4
（二）参与董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
独立董事委员会五个专门委员会，本人在审计委员会及独立董事委员会担任主任
委员。报告期内，本人严格恪守勤勉尽责、审慎履职原则，按照公司《董事会审
计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关规定，召集并出席了 9 次审计
委员会会议、4 次独立董事委员会会议，未有无故缺席的情况发生。上述会议的
召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人秉持审慎原则研阅会议相关文件，
对议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询建议，切实履行
了独立董事的责任与义务。出席情况如下：
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 9 9
独立董事委员会 4 4
履职过程中，本人聚焦审计委员会财务监督、内控审查、风险防控的核心职
责，牵头监督评估外部审计机构执业质量；持续指导内部审计工作，听取内审汇
报并提出优化建议，保障内审工作有效开展；严格审阅公司各期财务报告，与审
计机构、公司相关部门及人员充分沟通，确保财务信息真实、准确、完整；督促
推进内控体系建设，评估内控运行有效性，确认无重大缺陷；积极协调管理层、
内审部门与外部审计机构沟通，提升审计工作效率。依托独立董事委员会履职保
障、意见统筹、合规监督职能，本人积极统筹协调独立董事履职事宜，强化独立
意见的专业性与一致性，为董事会规范运作、科学决策提供精准专业支撑，全面
履行主任委员管理职责与独立董事法定义务。
（三）行使独立董事职权的情况
制、重大资产重组等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时通过询问公司相
关部门和人员、查询业务资料等方式，开展尽职调查，充分发挥专业领域经验及
特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，维护公司及全体股东尤其是中
小股东合法权益，切实发挥独立董事监督制衡与专业赋能作用，保障公司治理规
范、运营稳健。
（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况
司审计委员会与公司内部审计部门保持常态化沟通，监督公司有效执行内部控制
流程；与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密
联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，
维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。
（五）与中小股东的沟通情况
业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会、
业绩说明会、投资者说明会的方式与中小股东进行沟通交流，精准把握其关注重
点、合理诉求与意见建议，切实搭建起公司与中小投资者之间的有效沟通桥梁。
（六）现场考察及公司配合情况
的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，保持长效沟通，及时听取公司
管理层关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议
的执行情况，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事
项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独
立董事履职提供了必要的配合和支持条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人对公司 2025 年度发生的关联交易事项均进行了认真审核。公司在报告
期内发生的关联交易均符合公司正常业务发展的需要，交易价格遵循公平、公正、
公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公
司制度的有关要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司原第二届董事会非独立董事袁丁先生因工作安排调整，申请辞去公司非
独立董事及董事会下属专门委员会委员等职务。2025 年 2 月 28 日，公司召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整
董事会专门委员会委员的议案》。本人认真审核并发表了同意的意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司 2025 年的薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，
决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规
范性文件及公司制度的有关规定。
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；2025 年 11 月 21 日，
公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
本人认真审核均发表了同意的意见。
情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度
的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事
项决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及
公司股东的合法权益。
独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护好公司整体利益和全体股东合
法权益。
特此报告。
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独立董事：黄简
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