海光信息技术股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，海光信息技术股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了
审计监督职责。
现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、袁丁先生三名委员
组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员
总数的 2/3，主任委员由会计专业人士黄简女士担任，审计委员会委员任职均符
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司
《董事会审计委员会工作细则》的要求。
会下属专门委员会委员等职务，经第二届董事会第八次会议及 2025 年第一次临
时股东大会审议，补选陈简先生为公司第二届董事会非独立董事及第二届董事会
审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
二、审计委员会会议召开情况
席了会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第二届董事会 1. 《关于启动选聘公司 2025 年度会计师事
审计委员会第 务所的议案》。
七次会议
的议案》；
履职报告的议案》；
的议案》；
年财务预算报告的议案》；
际使用情况的专项报告的议案》；
议案》；
第二届董事会
的议案》；
八次会议
的议案》；
东分红回报规划》；
的议案》；
的议案》；
监督职责情况报告的议案》；
单的议案》。
案》；
第二届董事会
单的议案》；
九次会议
行情况》。
则>的议案》；
第二届董事会
案》；
十次会议
议案》；
案》；
方资金占用制度>的议案》；
案》；
案》。
十一次会议通知期限的议案》；
重组相关法律法规规定的议案》；
吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》：
理；
第二届董事会 3.1.8.科创板股票账户所受限制情况；
十一次会议 3.1.10.中科曙光异议股东的利益保护机制；
值；
股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》；
术股份有限公司与曙光信息产业股份有限
公司之换股吸收合并协议>的议案》；
案》；
资产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》；
产重组管理办法>第十一条、第四十三条及
四十四条规定的议案》；
引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求>第四条规定的议案》；
性、合规性及提交的法律文件的有效性的议
案》；
上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条、<上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 6 号——重大资产重组>第三十条不得
参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》；
行注册管理办法>第十一条规定的议案》；
科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板
上市公司持续监管办法（试行）>第二十条、
<上海证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则>第八条规定的议案》；
售资产情况的议案》；
日公司股票价格不存在异常波动情况的议
案》；
密制度的议案》；
权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。
摘要的议案》；
第二届董事会
与实际使用情况的专项报告的议案》；
十二次会议
单的议案》；
划执行情况》。
第二届董事会
金的议案》。
十三次会议
第二届董事会 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
十四次会议 单的议案》；
划执行情况的议案》。
五次会议通知期限的议案》；
第二届董事会
份有限公司并募集配套资金暨关联交易的
十五次会议
议案》；
三、2025 年度审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价。审计委员会认为，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相应资格，在审计过程中能够严谨、客
观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，其出具的报告
能够客观、真实、准确地反应公司的实际情况。
（二）指导内部审计工作
真听取了公司内部审计部门的工作汇报，并对公司开展内部审计工作提出指导性
意见，提升了公司内部审计的工作成效。董事会审计委员未发现公司内部审计工
作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了沟通，从专业角
度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督核查。审计委员会认为，
公司各期财务报告符合《企业会计准则》相关要求，真实、准确、完整地反映了
公司情况。
（四）评估内部控制的有效性
相关部门进一步落实内部控制制度的有关要求，积极推动公司内部控制体系的建
设与完善。审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规等
有关要求，不存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
相关部门、外部审计机构及公司管理层之间的沟通，有效提升审计工作效率，保
障审计工作顺利进行。
四、总体评价和工作展望
委员会工作细则》等有关规定赋予的审计委员会职责，勤勉尽责、恪尽职守，在
监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、审阅关联交易事项以及指导
内部审计工作等方面发挥了应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升。
度，秉承审慎、客观、独立、公正的原则，严格按照相关法律法规的规定和要求，
充分发挥审计委员会的专业作用，助力公司持续提升规范治理水平与运营管理质
量，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
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