北京市中伦律师事务所
关于中国高科集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年四月
北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
北京市中伦律师事务所
关于中国高科集团股份有限公司
法律意见书
致：中国高科集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中国高科集团股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等
现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国高科集团股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
- 1 -
法律意见书
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本
所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法
律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股
东符合资格。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地
点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事
项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以
法律意见书
及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
西路 52 号方正国际大厦 4 层会议室召开。会议由公司董事长聂志强主持。
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日上午 9:15 至 9:25，
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表
本次股东会有表决权股份 119,809,084 股，占公司有表决权股份总数的比例为
册的公司股东。
经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授
权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有合法
有效的资格。
根据上海证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计
交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投
法律意见书
票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前
提下，相关出席会议股东符合资格。
本次股东会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票
方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投
票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，公司本次股东会分别审议表决通过了如下议案：
表决结果：同意 127,177,628 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 95.4175%；反对 6,060,974 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 4.5473%；弃权 46,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决结果：同意 9,694,644 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 61.3495%；反对 6,060,974 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 38.3549%；弃权 46,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2956%。
该议案表决结果为通过。
的议案》
法律意见书
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下:
表决结果：同意的表决权数量为 130,226,502 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,743,518 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,498,082 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,015,098 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,462,295 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 11,979,311 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,516,872 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,033,888 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,539,763 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,056,779 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,452,258 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 11,969,274 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,472,365 股，表决结果为通过。
法律意见书
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 11,989,381 股。
议案》
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下:
表决结果：同意的表决权数量为 129,656,925 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,173,941 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,651,450 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,168,466 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,675,659 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,192,675 股。
表决结果：同意的表决权数量为 129,642,447 股，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：同意的表决权数量为 12,159,463 股。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
法律意见书
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
首页
微信公众号
证券之星APP
