股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2026-026
青海春天药用资源科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议通知及议案于2026年4月3日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月7日上
午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合
通讯表决的形式召开。本次会议应到董事6人，实际到会董事6人。会议由公司董事长
张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
该事项具体详情请见公司 2026-027 号《关于公司董事离任暨聘任董事会秘书的公
告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议经审议表决，对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整如
下：
（1）提名委员会：由董事陈定先生和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成，由
董博俊先生担任召集人；
（2）薪酬与考核委员会：由董事陈定先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组
成，由王富贵先生担任召集人。
除该两个委员会成员发生变化外，董事会战略发展委员会、审计委员会成员均不
变，任期均至本届董事会届满之日。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
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特此公告。
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