武汉科前生物股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行
使公司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会
重要决策事项发表客观、公正的意见，充分发挥独立董事的专业职能，
切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年
任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数
三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，武汉大学经济学
博士，教授，博士生导师，哥伦比亚大学金融经济系访问学者、武汉
大学珞珈青年学者、教育部青年长江学者，于 2010 年 7 月起在武汉
大学经济与管理学院任职，先后担任讲师、副教授、教授、经济系主
任、副院长等职务。现任武汉大学经济与管理学院副院长、教授、博
士生导师、武汉大学中国新民营经济研究中心主任、武汉大学经济发
展研究中心副主任，兼任湖北武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董
事、聚辰半导体股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今任公司独
立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人除在公司担任独立董事以外，
本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未
在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公
司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
事专门会议及董事会各专门委员会会议，出席了公司股东会，认真履
职，积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，并充分发挥专
业所长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面发挥积极作
用。
本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议，也不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025 年度，在本人任职期间，
参会情况如下：
独立董 参加股东
参加董事会情况
事姓名 会情况
应参加 通讯方 委托 是否连续两
现场出 缺席 出席股东
董事会 式出席 出席 次未亲自参
席次数 次数 会的次数
次数 次数 次数 加会议
罗知 5 1 4 0 0 否 1
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董
事会各项议案及公司其他事项无异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
任委员、审计委员会委员，主要履行以下职责：
会 2 次，未有无故缺席的情况发生。本人切实履行董事会专门委员会
委员及独立董事职责，对提交的议案进行了细致审查，在决策过程中，
秉持独立判断原则，以专业视角提出建设性意见，积极促进董事会决
策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东利益。
本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，
相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规
和公司章程的相关规定。
专门会议，审议公司关联交易事项，本人均亲自参加了相关会议，利
用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，
为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。
（三）与会计师事务所的沟通情况
关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，
确保其独立性和有效性。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
互动交流，听取中小投资者的诉求，按照法律法规的要求，履行独立
董事的义务，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的
合法权益。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
股东会的机会，对公司生产经营、财务状况进行了实地考察、沟通及
了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出
专业建议和想法，积极发挥独立董事的作用；同时，本人加强与公司
董事和高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架
构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的建议，促
进了董事会决策的科学性和客观性。
公司管理层非常重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经
营情况及重大事项进展情况，确保经营信息与决策依据的充分共享，
并就相关重要事项积极征求本人的意见、听取本人的建议，对本人提
出的问题能够做到及时落实和改进，并及时传递最新的行业信息及监
管政策等，为本人履职提供了充分的条件和支持，共同推动公司治理
效能的持续提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并
积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出
独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了
积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，具备交易的合理性
与必要性，交易定价政策和定价依据遵照“公平、公正、公允”的原
则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利
益输送的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形
成依赖。相关关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业
竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
半年度报告和第三季度报告等议案。本人对公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司披露的财
务会计报告及定期报告中的财务信息决策程序合规，内容真实、准确、
完整，符合企业会计准则的要求，内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法
规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完
备的内部控制制度，确保了公司股东会、董事会、专门委员会等机构
的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资
料的真实性、合法性、完整性，维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
务的会计师事务所的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事吴美洲先生于 2025 年 11 月 28 日申请辞去公司董事职务。辞职
后，吴美洲先生不再担任公司任何职务。同日，公司召开职工代表大
会并做出决议，选举邹俊先生为公司第四届董事会职工代表董事，任
期自此次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司
章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。
过户，并于 8 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券过户登记确认书》。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议
通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》、
《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、
《关
于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划
相关事宜的议案》；召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会主
任的议案》。
除上述情况外，公司在本人 2025 年任职期间不存在其他制定或
者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的
情形。
四、总体评价和建议
独立的原则，以勤勉尽责的态度，同公司董事会、监事会及经营管理
层之间进行了良好有效的沟通和合作，全面关注公司的发展状况，及
时了解公司的生产经营信息，凭借自身积累的专业知识和执业经验向
公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善，切实维护全体
股东尤其是中小股东的权益。
坚持审慎客观的原则，遵循法律法规，进一步加强与公司董事及管理
层的沟通，同时加强学习有关法律法规及有关规定，不断提高自身履
职能力，密切关注行业动态，充分发挥自己的专业知识和经验为公司
提供建设性意见和建议，切实履行独立董事职责，进一步促进公司规
范运作，为公司持续、健康、稳定的发展贡献更大的力量。
武汉科前生物股份有限公司
独立董事：罗知
二〇二六年四月七日
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