证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-017
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 7 日
（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 7 日（星
期二）9:15～15:00。
开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
书邱德意先生主持。
规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 360 人，所持股份 172,748,201
股，占公司股份总数的 23.5119%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 3 人，所持股份 155,878,201 股，占公司股份总数的 21.2158%；参与网络投
票的股东 357 人，所持股份 16,870,000 股，占公司股份总数的 2.2961%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：
（一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：同意 171,544,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3032%；反对 1,138,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,900,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 94.0127%；反对 1,138,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.6635%；弃权 65,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3238%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议
案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东佛山市投资控股集团有限公司已回
避表决，回避股份数为 152,644,001 股。
总表决情况：同意 18,210,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 90.5791%；反对 1,723,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.8506%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,210,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.5791%；反对 1,723,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 8.5703%；弃权 171,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8506%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：孙庆凯、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第二次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
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