证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-020
苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案
关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案
关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于制定公司未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划的议案
说明：
（1）公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士将在本次年度股东会上进行述
职。
（2）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。
（3）上述议案 9 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%、不包含
公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日下午
和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必
须出示原件，不接受电话登记。
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣 蒋莉莉
电话： 0512-66905892
传真： 0512-66256801
电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序
对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2026 年 5 月 12 日 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股
份有限公司 2025 年年度股东会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
序号 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案
关于公司董事会 2025 年度工作报告的
议案
关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案
关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案
关于公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案
关于确认董事和高级管理人员 2025 年
案
关于授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于制定公司未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划的议案
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股性质和数量： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
做出投票指示。
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