证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-014
新乡化纤股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日
年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案
关于《未来三年股东回报规划（2026-
关于《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
本次会议审议的议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，上述议案内容详见公司
于 2026 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）议案八、九为采取累积投票方式选举非独立董事（5 人）、独立董事（3 人），股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的
议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的
书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收
市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真、邮件或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司证券部。
（1）公司地址：河南省新乡市红旗区新长路南侧；
（2）电话号码：0373-3978966；
（3）传真号码：0373-3911359；
（4）电子邮箱：000949@bailu.cn；
（5）联系人：童心；
（6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
新乡化纤股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新乡化纤股份有限公司于 2026 年 04 月
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打勾的栏目可以投
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
票）
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
公司 2025 年年度报告及报告
摘要
公司 2025 年度董事会工作报
告
关于拟续聘立信会计师事务所
度财务审计机构的议案
关于《未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）》的议案
关于《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
公司第十二届董事会非独立董
事选举
公司第十二届董事会独立董事
选举
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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