证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-014
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场送达和电子邮件的方式通知
各位董事、高级管理人员。
和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第
一次临时股东会，详细内容见 2026 年 4 月 7 日公司在中国证监会指定信息披露
媒体刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本
股，转增后公司总股本为 752,640,000 股，董事会同意将公司注册资本增加至
原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 53,760 万 第六条 公司注册资本为人民币 75,264 万
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 53,760 万股，公 第十九条 公司股份总数为 75,264 万股，公
司的股本结构为：普通股 53,760 万股，无 司的股本结构为：普通股 75,264 万股，无
其他种类股份。 其他种类股份。
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授
权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月八日
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