证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-022
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十五次会议通知于2026年4月2日以邮件形式发出，会议于2026年4月7
日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财报
审计和内部控制审计机构。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事
会审议。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意将十一届十五次董事会审议的《关于变更会计师事务所的议案》
提交2025年年度股东会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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