创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
创元科技股份有限公司第十一届董事会
独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议
立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并
主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2025 年度提取各项资产减值准备的议案。
经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规
定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准
备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意将关于 2025 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2025 年度公司财务决算报告。
经审阅，我们认为公司 2025 年度财务决算报告符合公司实际情况，符合《公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定。
我们同意 2025 年度公司财务决算报告提请公司董事会审议。该事项尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2025 年度公司利润分配的预案。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规
定编制 2025 年度利润分配预案，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈
利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关
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法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利
不当干预公司决策的情形。
我们同意将 2025 年度公司利润分配预案提交董事会审议，该事项尚需提交
股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2025 年度内部控制评价报告。
经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定
的标准，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，该报告全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。同时，该报告已经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告。
我们同意公司《2025 年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。
经审阅，我们认为苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）具有合
法有效的经营资格，能够严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》
规定经营，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程
等均受到中国银保监会的严格监管。公司与财务公司之间的关联存贷款等交易是
基于公司正常经营活动和发展需要，遵循公平、自愿、诚信的原则开展，不存在
影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意将《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于拟续聘天衡所为公司 2026 年度审计机构的预案。
公司就关于续聘天衡所为公司 2026 年提供审计服务与我们进行了沟通，经
了解天衡所的执业情况，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公
司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天衡所具有
相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况
良好，能满足公司 2026 年度审计工作的要求。公司本次续聘天衡所有利于保障
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公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。
我们同意将续聘天衡所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构提交
公司董事会审议。该事项尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
经审阅，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜有利于高效、有
序落实本次小额快速融资工作，具体授权内容符合相关法律及公司章程规定，不
存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，并同意将
此议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议
独立董事签名：
葛卫东 袁 彬 蒋薇薇
创元科技股份有限公司
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
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