证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-010
大湖健康产业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第二十三次会议于 2026 年 3 月 27 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2026 年 4 月 7 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由
董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准，认真履行股东会
赋予董事会的职责，落实执行各项重大决策，调整优化公司治理结构，
完善公司治理机制，制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略，
确保了董事会有序、规范运行，引领公司稳健、创新发展，切实维护
了公司及全体股东利益。公司董事会从 2025 年度的运作情况、2025
年度经营情况回顾以及 2026 年度工作目标三方面做了详细汇报。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情
况报告的议案》
公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，审计委员会主
要从 2025 年度审计委员会会议召开情况、审计委员会相关工作履职
情况、总体评价及 2026 年度的工作目标等方面做了详细汇报。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告》。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分
配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2026-011）。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，与中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《大湖健康产业股份有限公司 2025
年度内部控制审计报告》结论不存在差异，认为公司财务报告与非财
务报告内部控制未发现有重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制，报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部
控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
审计委员会对 2025 年度内部控制评价报告进行了事前审阅，认为公
司财务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷，报告内容真实、
准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，全体委员一致同意将
该议案提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》
。
六、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号--年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规
则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司 2025 年年度报告及
其摘要》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
审计委员会对公司 2025 年年度报告及其摘要进行了事前审阅，认为
公司 2025 年年度报告及其摘要符合公司实际，基本反映了公司的生
产经营状况，年度报告内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提
交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司 2025 年年度报告及其摘要》
。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
公司现任独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士分别向公司提
交了 2025 年度独立董事述职报告。公司董事会认为两位独立董事在
本年度认真审议公司董事会各项议案并发表了独立、客观的意见，忠
实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，为维护公司及公司股东尤其
是中小投资者的利益，发挥了独立、积极的作用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
（刘希波）、《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》
（王妮）
。
八、审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》
公司根据《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第 4 号
——社会责任》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的相关要求，以实际情况为内容，主要从公司发展业
务、公司战略、2025 年度部分履责荣誉与经营发展亮点、公司治理、
社会责任等方面编制了公司 2025 年度社会责任报告，以便于企业股
东、拟投资者、合作方等各利益相关方及时了解公司的发展方向、运
营状态以及社会责任的履行情况，作出有利的价值投资与决策。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》
。
九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计
机构的议案》
公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
理层确定其审计报酬。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信
状况等信息进行了充分了解和审查认为其在担任公司审计机构期间，
遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国注册会计师独立审
计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告公允地反映了公司的财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合公司财务
报告和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳
定性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-012）
。
十、审议通过了《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的议
案》
为真实、准确和公允地反映公司 2025 年度的财务状况及经营情
况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会
计估计的相关规定，公司对 2025 年末合并报表范围内的各项资产进
行了全面清查，对可能发生减值的资产进行了减值测试与评估分析，
根据测试与分析结果计提和转回资产减值准备。公司 2025 年度确认
资产减值损失（含信用减值损失）的金额为-422.78 万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事
全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于 2025 年度计提及转回资产
减值准备的公告》
（公告编号：2026-013）
。
十一、审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业
绩补偿方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于控股子公司未完成业绩承诺
及有关业绩补偿方案的公告》
（公告编号：2026-014）
。
十二、逐项审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗订坤先
生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙永志先
生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭志强先
生回避表决。
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘希波先
生回避表决。
及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王妮女士
回避表决。
上述议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审
议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，
全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于董事及高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-015）
。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会认为高级管理人员 2025 年度薪酬以及 2026
年度的薪酬方案符合《公司薪酬福利管理办法》《公司人力资源管理
制度》的规定，符合各高级管理人员的履职能力及其所担任的经济责
任，同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。其中在商讨总经理薪酬时，关联董事罗订坤先生本
人已回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审
议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于董事及高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-015）
。
十四、审议通过了《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况
的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
的要求，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）2025 年度的审计工作履行了监督职责，公司对中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作履职情况进行了
评估。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履
职情况的评估报告》《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会
对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》
。
十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》
公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作》等要求，结合独立董事提交的独立性自查情况表，就公司在任
独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的
专项报告》
。
十六、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
。
十七、审议通过了《关于制定<公司坏账核销管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《大湖健康产业股份有限公司坏账核销管理制度》
。
十八、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 4 月 28 日下午 14:30 在湖南省常德市
武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2025 年年度
股东会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《大湖健康产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-016）
。
特此公告。
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