证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2026-009
山东百龙创园生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2026 年 4 月 8 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本
次会议的会议通知和材料已于 2026 年 3 月 28 日通过邮件方式发出。会议由董事
长窦宝德先生主持，应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人，公司总经理及董事会秘
书列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《2025 年度审计报告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
分配的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度及三季度利润分配的公告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《2025 年度报告及其摘要》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
关联交易的议案》
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二次会议审议通过。
关联董事窦宝德回避表决。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议结果：公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次例会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事窦宝德、安莲莲回避表决。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次例会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于申请银行授信额度及提供担保的公告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《2025 年度内部控制评价报告》
。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《2025 年度独立董事述职报告》
。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董
事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报
告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次例
会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山
东百龙创园生物科技股份有限公司章程》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
度》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
薪酬管理制度》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
施细则》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
施细则》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
员会实施细则》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
员会实施细则》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
度》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报工作规程》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
管理制度》的议案
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相
关制度。
第 21.03、21.04、21.05、21.06 项议案经本次董事会审议通过后尚需提交 2025
年度股东会审议，其中第 21.01 项议案在提交董事会前已经公司职工代表大会审
议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于泰国子公司增加注册资本的公告》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第
二次例会审议通过。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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