方大集团股份有限公司
根据《方大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《方大
集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》，结合公司实际经营情况，
参考行业及地区的收入水平，制定公司董事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（1）按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，由
基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）同时兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬方案
执行。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事行使职责所需
的合理费用由公司承担。
公司所有董事均享受董事津贴，非独立董事的年度津贴为每人 6 万元人民币
（含税），独立董事的年度津贴为每人 8 万元人民币（含税），按月发放。
四、其他说明
（一）公司非独立董事的基本薪资（津贴）按月发放，至少 20%的绩效薪酬
根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露和公司
董事会薪酬与考核委员会绩效评价后发放。以上薪酬所涉及的个人所得税均由公
司统一代扣代缴。
（二）本方案经股东会审议通过后，非独立董事发放的绩效薪酬由董事会薪
酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
（三）公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算薪酬并予以发放。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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