浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八
条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》第八条规定的说明
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏
州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共 4
名股东合计持有的江苏曾瑞智控科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易
所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条
的规定进行了审慎分析，认为：
规定
根据《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发
行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处
于同行业或上下游”。
《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟
购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下
游”。
标的公司是一家依托精密制造技术，专业从事电磁阀、液压阀等各类精密阀
门、阀件、管件的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品被广泛应用于汽
车整车、新能源热管理、工程机械、农业装备、工业自动化、液冷等终端领域。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，标的
公司属于“C34 通用设备制造业”。标的公司所在行业不属于《深圳证券交易
所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中原则上不支持申报上市的行业。
根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价
格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个
交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日
公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日
前若干个交易日公司股票交易总量。经确定，本次发行股份及支付现金购买资产
的发行价格为 24.77 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易
均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条规定。
特此说明。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
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