证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-042
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度
股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 18,654,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东张振方、徐渊、金辉、刘文玉、崔国强、宋晓东回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
同意股数 18,654,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东张振方、徐渊、金辉、刘文玉、崔国强、宋晓东回避表决。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
《关于 2025 年
方案的议案》
《关于提请股
东会授权董事
向特定对象发
行股票的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：李蓓蓓、胡安娜
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司
海能未来技术集团股份有限公司
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