证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-05
方大集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-
B 股股东应在 2026 年 4 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2026 年 4 月 17 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书
详见附件 2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担
保额度的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议 √作为投票对象的
案 子议案数（2）
公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
特别说明：
（1）以上第 4 项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以
上通过。
（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）提案 9 为非累积投票议案，需逐项表决。
（4）提案 10 采用累积投票的表决方式，选举 3 名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）披露情况
以上第 8 项提案内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届
董事会第十四次会议决议公告》，其他提案内容详见 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十六次会议决议公告》《2025 年年度报告》《关于 2025
年度利润分配预案的公告》《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担保额度的议案》《关于聘
请 2026 年度审计机构的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事薪酬方案》《关于董事会换
届选举的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）。
异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 39 层，邮政编码：518055
（四）联系方式：
联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622
传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.com
（五）其他事项：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
方大集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席方大集团股份有限公司于 2026 年 4 月 28
日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自委托签署之日起至该次股东会会议结束时止。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担保
额度的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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