证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-007
三变科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第三
次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第八届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网 投 票 系 统 （ wltp.cninfo.com.cn ） 进 行 网络 投 票 的 具 体 时 间为 ： 2026 年 4 月 23 日
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2026 年 4 月 16 日。
（八）出席对象：
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是公司的股东；
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二、会议审议事项：
备注 表决
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、会议登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、
法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 17 日下
午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369
号），信函上请注明“股东会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
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联系人：倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
联系邮箱：sbkj002112@163.com
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个
人），出席三变科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下
列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投
票。
备注 表决
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托日期：
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