浙江黎明智造股份有限公司
二 O 二六年四月
浙江黎明智造股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规
则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权
益，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、为确认本次股东会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的
身份进行必要的核对工作，参会人员应给予配合。请参会股东及股东代表按照
公司 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-012）中规定的时间和登记方法办理相关手续，证明文件不齐或手续
不全的，谢绝参会。
三、参会股东及股东代表应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开
始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，
但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得影响股东会的正常进行，否则公司
有权拒绝其入场。
四、本次大会将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，出席会议的股
东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。进入会场后，请参会
人员关闭手机或调至静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。对扰乱会议
的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止。
五、股东或股东代表要求在股东会上发言的，应征得大会主持人的同意，
且不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代表的发言。发言主题应与本
次股东会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。在
进行表决时，股东或股东代表不得再进行发言。股东或股东代表违反上述规定，
会议主持人有权拒绝或制止。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股
东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共
同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席股东会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、在公司对外发布相关公告前，参会人员请勿擅自泄露本次股东会的有
关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，因上述行为对公
司造成损害的，公司将依法处理。
浙江黎明智造股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 13 日
至 2026 年 4 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
份数量；
及其他人员；
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
议案三： 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的
议案
议案五：关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况的议案
议案六：关于续聘会计师事务所的议案
议案七：关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议
案
议案八：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
；
浙江黎明智造股份有限公司
议案一：
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律、法规的有关要求，公司编制了《2025 年度董事会工作报
告》
，具体内容详见附件。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案二：
关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关要求，公司编制了《2025 年年度报告全文及摘要》，具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案三：
关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律、法规的有关要求，公司编制了《2025 年度财务决算报告》
，
具体内容详见附件。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议通过，请各位股东及股东代表审
议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案四：
关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案
各位股东、股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司期末未分配利润为人民币 25,913.29 万元。经董事会决议，公司 2025 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分
配方案如下：
为 812,400 股，以总股本扣减公司回购专用账户的股数 146,067,600 为基数测
算，合计拟派发现金红利 40,898,928.00 元（含税）,约占 2025 年度归属于上
市公司股东的净利润的 131.27%。
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
为更好地回报投资者， 提振投资者持股信心， 根据《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》 等相关规定并结合公司实际情
况， 公司董事会提请股东会授权， 在符合以下前提条件及金额上限的情况下，
董事会有权根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案， 包括但不限于决定是
否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
的净利润。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度
利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》
（公告编号：2026-004）
。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案五：
关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况的议案
各位股东、股东代表：
姓名 职务
（万元）
俞黎明 董事长 88.38
俞振寰 董事、总经理 152.31
郑晓敏 董事 87.79
陈常青 董事 50.06
华林 独立董事 10.02
吴锋 独立董事 9.19
刘文华 独立董事 9.19
宋寒斌 独立董事 0.83
姚栋伟 独立董事 0.83
公司第三届董事会第二次会议对该议案回避表决，请各位股东及股东代表
审议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案六：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，
服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持
独立性原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。为确保公司 2026
年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，
聘期一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》
（公告编号：2026-006）
。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案七：
关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司 2026
年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元
（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为上述综合授信额度内贷
款提供担保。同时，为了提高决策效率，授权董事长在上述额度及期限范围内
行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度
申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-007）
。
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
议案八：
关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案
各位股东、股东代表：
为了促进公司业务发展，加大对新兴业务的支持力度，经公司第三届董事
会第二次会议审议通过，提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开
之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于提请公司
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-
该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
附件 1
浙江黎明智造股份有限公司
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所
有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、
公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严
格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各
项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将
公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，主要审议了定期报告以及相关
议案等事项，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会
第十三次会议
审议通过：1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》2.《关于公
司 2024 年度总经理工作报告的议案》3.《关于公司 2024 年年度报告全文
及摘要的议案》4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》5.《关于
公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案》6.《关
于续聘会计师事务所的议案》7.《关于公司继续开展票据池业务的议案》
第 二届 董事 会
第十四次会议
公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.《关
于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议
案》12.《关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议
案》13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》14.《董事会审计
委员会 2024 年度履职情况报告》15.《关于提请召开 2024 年年度股东会
的通知的议案》16.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第 二届 董事 会 审议通过：1.《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》2.《关
第十五次会议 于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
审议通过：1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》2.《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》3. 《关于公司换届选举第三届董事会非
第 二届 董事 会
第十六次会议
候选人的议案》5. 《关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告》6.
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
审议通过：1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2. 《关于设
第 三届 董事 会
第一次会议
公司高级管理人员的议案》
二、公司治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，规范公司运作，严格按照法律、法规、规范性文件和各
项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司运作的
规范性。公司及时地履行了信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确和
完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体
股东均有平等的机会获得公司信息，公司治理状况符合规范性文件要求。
三、2026 年董事会主要工作规划
（一）持续提升规范运作和公司治理水平
职责权限和法律责任，认真履行股东会赋予的职责，不断规范和完善公司董事
会和股东会的运作及科学决策程序；根据资本市场最新发布的规章制度，不断
健全公司内部控制体系，重视对董事和高级管理人员的业务提升，有针对性的
开展普法培训，传达监管部门的监管理念和监管精神，提高风险防范意识，强
化合规经营意识，全面提升企业经营管理层的管理和履职能力，坚持依法治理
企业；督促和强化董高依法履职，为其参与公司管理提供保障；确保内部控制
制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保
障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）积极推动 2026 年经营目标达成
政策导向，抓住行业发展机遇，以客户需求为导向，聚焦产品创新和技术升级，
积极推进新客户、新产品的量产计划，继续保持公司在汽车精密零部件领域的
产品竞争力和发展优势，积极达成 2026 年公司经营目标。
（三）规范信息披露，维护投资者利益
《信息披露管理制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，依法做好信息披
露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者尤
其是中小投资者的利益，持续提升信息披露的质量。
浙江黎明智造股份有限公司董事会
附件 3
浙江黎明智造股份有限公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江黎明智造股份有限公司 2025
年度财务报表进行了审计，出具了天健审〔2026〕789 号《审计报告》，认为公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
果和现金流量。
报告期内，公司实现营业收入 72,695.67 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 3,115.60 万元。截至报告期末，公司总资产 161,950.11 万元，归属于上
市公司股东的净资产 126,287.78 万元，货币资金余额 15,852.55 万元。
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2025年 2024年 年同期增 2023年
减(%)
营业收入 726,956,725.68 644,730,662.49 12.75 612,503,344.33
利润总额 34,668,984.90 53,765,571.08 -35.52 49,473,971.87
归属于上市公司股东的净利润 31,156,035.35 53,362,878.10 -41.61 45,860,917.13
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 92,798,606.26 112,894,257.74 -17.80 90,947,209.75
本期末比
上年同期
末增减（
%）
归属于上市公司股东的净资产 1,262,877,769.38 1,282,868,620.48 -1.56 1,300,936,240.85
总资产 1,619,501,062.73 1,595,281,898.04 1.52 1,695,354,970.67
（二）主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
本期比上年同期增减
主要财务指标 2025年 2024年 2023年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.36 -41.67 0.31
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.36 -41.67 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.45 4.14 减少1.69个百分点 3.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
规模。在此大环境下，依靠良好的前期项目储备和报告期内商务渠道的大力开拓，公司营业收入达到
供应链整合能力的提升以及技术创新持续降本，主营业务毛利率达到 33.77%，同比增加 0.84 个百分点，
主营业务盈利能力正在稳步回升。
与此同时，公司基于平台化发展战略布局的多个新兴事业部（产品线）正逐步进入量产阶段，量产初期
的成本、折旧投入及人员支出等高于当期确认的收入，呈现短期亏损扩大的情况。公司基于审慎原则对
相关存货及闲置设备计提了资产减值准备，本年度确认资产减值损失 3,006.25 万元，较上年同期增加
的增长点。
公司现金流情况始终保持稳健的态势，近三年经营活动产生的现金流量年均在 9,800 万元以上，本报告期
较上年同期略有下降系人员薪酬费用以及组织调整的费用增加导致。稳定、充足的现金流入一方面筑牢
了公司的抗风险能力，另一方面也为长期的战略研发投入及新项目建设提供资金支持。
综上，公司管理层认为，报告期内由费用上升、减值准备增加导致的利润指标下滑系公司坚定执行长期
战略的短时阵痛，随着新产品的规模化量产，公司的收入规模及盈利能力将迈上新的台阶。
二、财务状况、经营情况、和现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 726,956,725.68 644,730,662.49 12.75
营业成本 477,840,151.92 429,530,005.37 11.25
销售费用 19,074,477.00 8,617,219.89 121.35
管理费用 121,037,285.94 110,906,050.87 9.13
财务费用 -2,395,347.36 2,058,019.27 -216.39
研发费用 42,503,255.23 36,769,763.87 15.59
经营活动产生的现金流量净额 92,798,606.26 112,894,257.74 -17.8
投资活动产生的现金流量净额 -90,507,384.71 -48,504,700.29 86.6
筹资活动产生的现金流量净额 -25,356,076.30 -116,368,768.84 -78.21
营业收入变动原因说明：2025 年汽车产销稳步增长、新产品逐步量产，营业收入再创历史新高；
营业成本变动原因说明：销量增长带来的成本增加；
销售费用变动原因说明：大力建设销售组织，设立多个销售办事处，市场推广和销售活动增加；
管理费用变动原因说明：集团管理人员储备导致总体工资薪酬增加；新兴事业部的孵化带来的各项费用
以及集团信息化费用增加等；
财务费用变动原因说明：主要系外币汇兑损益导致；
研发费用变动原因说明：开发新项目等研发投入增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系人员薪酬费用以及销售费用增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增借款导致；
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 年增减
（%）
（%） （%） （%）
增加 0.83 个
汽车零部件 717,888,519.57 475,431,215.60 33.77 12.7 11.29
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 年增减
（%）
（%） （%） （%）
增加 0.70 个
精锻件 197,211,636.39 115,217,461.17 41.58 5.46 4.21
百分点
减少 0.06 个
装配件 272,772,129.90 194,365,725.58 28.74 14.93 15.03
百分点
增加 6.00 个
冲压件 176,457,781.36 108,505,859.11 38.51 7.34 -2.2
百分点
减少 4.19 个
其他件 71,446,971.92 57,342,169.74 19.74 48.05 56.21
百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 年增减
（%）
（%） （%） （%）
增加 0.63 个
境内 677,503,221.44 446,949,882.02 34.03 15.27 14.22
百分点
增加 2.41 个
境外 40,385,298.13 28,481,333.58 29.48 -17.94 -20.65
百分点
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