证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-014
宁波世茂能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.4018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席，候选董事李思
铭列席会议。
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,234,600 99.9927 5,000 0.0043 3,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,234,900 99.9929 4,700 0.0041 3,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,234,600 99.9927 5,000 0.0043 3,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,234,600 99.9927 5,000 0.0043 3,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,217,600 99.9778 22,000 0.0192 3,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,234,100 99.9922 5,000 0.0043 3,800 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,217,100 99.9774 22,000 0.0192 3,800 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,217,100 99.9774 22,000 0.0192 3,800 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2025
报告的议案》
《关于公司 2025
年年度报告全
文及摘要的议
案》
《关于公司 2025
配预案的议案》
《关于公司 2026
年度向金融机
构申请综合授
信额度的议案》
《关于公司变更
议案》
《关于公司制订
<董事、高级管
理制度>的议
案》
《关于确认公司
高级管理人员
薪酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：任穗、费俊杰
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
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