证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-010
创业黑马科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日
年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2026 年 4 月 23 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议
案》
《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》
公司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会决议公告》及同日披露的其他相关公告。
公司独立董事吴春波先生、刘卓芹女士将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请
查阅公司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关文件。
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
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（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的
扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2026 年 4 月 27 日 17:00 前送达或传真至公
司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”
字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
午 13:00--16:00；采用传真及信函方式登记的,应在 2026 年 4 月 27 日（星期一）17：00
前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议
地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
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邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
附件：
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
创业黑马科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创业黑马科技集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《2025 年年度报告全文》及其
摘要
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的议案》
《关于公司续聘 2026 年度审
计机构的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》
《关于修订〈公司董事、高级
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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