证券代码：301680 证券简称：固德电材 公告编号：2026-008
固德电材系统（苏州）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
关于变更公司注册资本、公司类型、修 非累积投
订公司章程并办理工商变更登记的议案 票提案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投
理的议案 票提案
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本
次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，信
函、电子邮件、传真以在登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子
邮件或传真须在 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄
或传真等方式到达公司，不接受电话登记。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
会务联系人：董事会秘书办公室
联系电话：0512-63263150
联系传真：0512-63263977
电子邮箱：ella.you@goodeeis.com
通讯地址：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号，董事会秘书办公室
邮政编码：215211
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
德投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
固德电材系统（苏州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席固德电材系统（苏
州）股份有限公司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类
更登记的议案
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为
准，每项均为单选。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
固德电材系统（苏州）股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东签章）：
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